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https://www.ctee.com.tw/news/20250311701695-430503 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管會重罰2200萬 台銀夫妻檔幫詐團洗錢,不法所得超過1億元,金管會今日處分台銀2200萬。(圖/吳靜 君攝)台銀夫妻檔幫詐團洗錢,不法所得超過1億元,金管會今日處分台銀2200萬元,並且金管 會要求台銀檢討本案違失行為及相關人員責任。 其次,就本案缺失就現行交易與帳戶監控、行員異常行為調查與管理等機制完善程度深入 檢討,並研議相關強化改善,研議相關強化改善措施,由稽核單位列管追蹤及納入內部查 核重點,且加強內部控制三道防線。 疑似洗錢或資恐交易態樣的研判作業改由總行集中審查,並且盡速落實。以及台銀加強企 業誠信文化、洗錢防制及法治等員工教育訓練,並應強化員工行為監控及管理機制 該案是台灣銀行的郭姓、黃姓行員是夫妻,涉嫌與詐騙集團勾結洗錢,成立人頭公司後將 詐得的金錢拿來購買虛擬貨幣,再洗錢成為「合法」金錢,估計夫妻倆的不法所得超過1 億元。 金管會表示,台銀的松山分行前行員郭姓、仁愛分行前行員黃姓自110年4月至113年7月間 ,與客戶有不當資金往來,且有代客戶辦理交易情事。 又,有關客戶與行員帳戶有被列為衍生管制帳戶、經聯防機制通報、及該行內部洗錢防制 系統產出多次警示等異常情事,案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制 度之情事,核有欠妥。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.70.194.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1742570744.A.7B1.html hiragana:轉錄至看板 Gossiping 03/21 23:32
wadekimo: 竟然沒有長官被處分 03/22 19:33
cloudlight: 該不會是子翔吧 03/23 19:38
luckyalbert: 某些專業人士可能跟銀保證產官學養的孽種如之前已提 03/23 22:55
luckyalbert: 告過的popeye0303及在這版上跟騷發瘋之類ID一樣丟臉 03/23 22:55
Kroner: 鋅的功效 03/23 22:55
luckyalbert: 可悲吧?只能幹這種事不意外 03/23 22:55
luckyalbert: 踐踏自己的專業,跟某幾隻人資平台公司養著聯合的資 03/23 22:59
luckyalbert: 勞一樣 03/23 22:59
Kroner: 維生素d推薦 03/23 22:59
popeye0303: 精障畜生albert 饒了父母好嗎 整天到處噴精罵人孽種 03/24 03:15
popeye0303: 也無法改變你是啃老畜生的事實啊 03/24 03:15
popeye0303: 柬埔寨賣器官就地火化唯一解啦 03/24 03:15
Kroner: B群 03/24 03:15
popeye0303: https://i.imgur.com/3HUzYtj.png 03/24 03:15
popeye0303: 再不接受自己的平庸與智商低下 那天你認知失調到把父 03/24 03:19
popeye0303: 母也當網軍與賤畜 就是人倫悲劇囉 嘻嘻 03/24 03:19
Kroner: 益生菌 03/24 03:19
riceworm520: 樓上這是怎樣? 03/24 16:04
a126sam01: 可能是把個資法當塑膠的人? 03/24 20:43
popeye0303: 竟然不認識finance紅人 luckyalbert 03/24 23:13
Kroner: 益生菌 03/24 23:13
popeye0303: 笑話懶人包 03/24 23:13
popeye0303: https://bit.ly/3Q5LUxO 03/24 23:13
riceworm520: 我知道啊,但我不知道發病的有兩個啊 03/26 14:53
Chricey: uc2功效 03/26 14:53
luckyalbert: 我出國渡假去不知道多久了,您怎麼還在這學狗吠亂咬 03/28 10:23
luckyalbert: 人 03/28 10:23
luckyalbert: 可憐您在精神病院待著不能出門,給你看個櫻花吧 03/28 10:26
Chricey: 維他命c 推薦 03/28 10:26
luckyalbert: https://i.imgur.com/YtWvUG3.jpeg 03/28 10:26
luckyalbert: 你只能活在精神病院內當您的院長真可悲 03/28 10:28
popeye0303: 嘻嘻 啃老luckyalbert 好棒喔 吸父母血出國玩 真羨慕 03/28 23:17
Chricey: 苦瓜胜肽禁忌 03/28 23:17
popeye0303: albert媽都被啃的見骨了 嗚嗚嗚嗚 03/29 02:52
luckyalbert: 可憐,真的屬於妄想症精神病患者經典Case展露無疑 03/29 13:41
popeye0303: albert媽: 嗚嗚嗚 我家啃老畜生吸了家裡幾年血了 還 03/29 14:25
Kroner: 南瓜籽油功效 03/29 14:25
popeye0303: 死不就醫 整天說自己媲美馬斯克 貝佐斯 還敢說自己理 03/29 14:25
popeye0303: 工醫文法商精通 老伴 我們的退休金都被啃光了 怎麼活 03/29 14:25
popeye0303: 啊 嗚嗚嗚 03/29 14:25
Kroner: uc2推薦dcard 03/29 14:25
luckyalbert: 孽種還在繼續跟騷腦補妄想發瘋喔,可憐,怎麼補回你 04/03 12:41
luckyalbert: 家精神病院繼續關著? 04/03 12:41